Оно более известно как дело «Гулливера» — семейного центра, который был построен на улице Шабалина в Архангельске, но проработал недолго.
В 2011 году фирма взяла в Сбербанке крупный кредит на его строительство. По данным следствия, руководители ООО приняли решение о прекращении деятельности общества и продаже объектов недвижимости подконтрольным фирмам. Это было сделано с целью незаконного возмещения НДС на сумму свыше 32 миллионов рублей. Но налоговая проверка вскрыла этот факт.
Здание «Гулливера», которое было в залоге у банка, обвиняемые фиктивно реализовали аффилированной организации, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Тем самым они причинили банку ущерб на сумму более 95 миллионов рублей.
Кроме того, руководители фирмы обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 16 миллионов рублей путём внесения ложных данных в бухгалтерскую отчётность и налоговую декларацию.
Уголовное дело было возбуждено по материалам РУФСБ и инспекции ФНС по городу Архангельску.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, обвиняемые не возместили ущерб, потерпевшие взыскивают его через суд.