В 2011 году фирма взяла в Сбербанке крупный кредит на открытие центра семейного отдыха «Гулливер». Его построили, но радовал детишек он недолго.
По данным следствия, руководители приняли решение о прекращении деятельности ООО «Каскад Торг» и выведении его объектов недвижимости под видом продажи подконтрольным фирмам. Это делалось с целью хищения денежных средств из бюджета РФ путём незаконного возмещения НДС на сумму более 32 миллионов рублей.
Умысел не был доведён до конца, так как налоговая инспекция выявила преступные действия в ходе проверки.
По этой же схеме здание «Гулливера», которое находилось в залоге у Сбербанка, было фиктивно продано подконтрольным организациям. Следствие усматривает в этом умысел на хищение имущественных прав банка. Нанесённый ему ущерб оценивается в 95 миллионов рублей.
Также в 2014 году руководство фирмы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость путём включения в отчётность заведомо ложных сведений, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Бюджет недосчитался на этом 16 миллионов рублей налогов с торговли алкоголем.
Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ и налоговой инспекции, расследование завершено. Потерпевшие и адвокаты знакомятся с материалами дела.