Нарьян-Марский городской суд признал руководителя коммерческой организации в Ненецком автономном округе виновным по делу о неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
По версии следствия и суда, в 2021–2022 годах осуждённый, возглавляя ООО, использовал схему с фиктивными договорами поставки строительных материалов для перевода и обналичивания около 5,5 млн рублей через подконтрольную организацию. Эти операции, как установлено, позволили снизить налоговую нагрузку и вывести средства со счетов компании.
Кроме того, суд установил, что в период с 2021 по 2026 год мужчина организовал дополнительные финансовые операции по переводу и перераспределению денежных средств между счетами возглавляемой им организации, индивидуального предпринимателя и компании, связанной с его родственником. Для этого использовались договоры займа, аренды и оказания услуг.
Общая сумма легализованных средств превысила 24 млн рублей. Деньги впоследствии тратились, в том числе на приобретение недвижимости и погашение кредитов.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области.
Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа 850 тысяч рублей. Также денежные средства, полученные в результате преступлений, конфискованы в доход государства.