Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Установлено, что в 2017–2021 годах житель Вологодской области и 41-летняя жительница Вельского района, имевшие опыт работы на рынке недвижимости, вступали в сговор с женщинами — владелицами сертификатов на материнский капитал и предлагали незаконно обналичить средства. Зная о строго целевом характере использования маткапитала, соучастники использовали схему хищения бюджетных средств под видом улучшения жилищных условий.
В нарушение Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», злоумышленники организовали фиктивное оформление земельных участков в собственность владелиц сертификатов. Затем от их имени оформляли подложные договоры целевого потребительского займа на строительство индивидуальных жилых домов через сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив в Вельске.
Пакеты документов с ложными сведениями о мнимом улучшении жилищных условий направлялись в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданных займов за счет средств материнского капитала. Строительство домов не планировалось и не осуществлялось. Деньгами соучастники распоряжались по своему усмотрению, распределяя между собой. Бюджету Российской Федерации причинен крупный материальный ущерб.
С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа от 110 до 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.