Завышенная сумма покупки и иностранные бенефициары: ФАС обратилась в суд из-за сделки с участием «АГД-Даймондс»

Федеральная антимонопольная служба России обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с иском о признании сделки по приобретению в 2017 году акционерным обществом «Открытие Холдинг» 100 процентов компании «АГД-Даймондс» недействительной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сделку по покупке алмазодобывающей компании у «Лукойла» подозрительной назвал Центральный банк РФ, который осуществлял санацию Банка «Открытие». Сумма сделки превысила стоимость «АГД-Даймондс» более чем в два раза. Но есть и другая сторона медали.

— При анализе данных обстоятельств ФАС России был выявлен факт нарушения требований Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в сообщении ФАС.

Как выяснилось, при рассмотрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации заявитель не предоставил информацию о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства. В результате контроль над российским стратегическим обществом получили иностранные инвесторы.

«АГД-Даймондс» — одна из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. В настоящее время основной фронт работ предприятия — разработка алмазоносного месторождения имени Гриба.

Процесс санации Банка «Открытие» (полное название — Банк «Финансовая корпорация Открытие») начался в 2017 году. Проблемы у него начались в 2016-м — в официальной отчётности размер капитала банка «по всей видимости», был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями.