Центробанк нашёл в Архангельской области две финансовых пирамиды и 54 «чёрных кредитора»

В 2019 году Центробанк на территории Архангельской области обнаружил две организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО. Кроме того, в регионе насчитали 54 «чёрных кредитора» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков.

Всего же, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного ГУ Банка, в 2019 году Центробанк выявил в СЗФО 20 финансовых пирамид. Большинство из них — 13 — находились в Петербурге.

Архангельская область в свою очередь возглавила рейтинг регионов по количеству нелегальных кредиторов. На втором месте — Питер (54 «чёрных кредиторов» против 37). Всего же в СЗФО выявили 205 подобных организаций.

Материалы, переданные Банком России в правоохранительные органы, стали основанием для возбуждения восьми уголовных дел (пять — по статье «Мошенничество», два — о незаконном предпринимательстве, одно — о незаконном использовании документов для создания юридического лица). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 — за незаконную выдачу потребительских займов и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

Для сравнения, в 2018 году на территории СЗФО обнаружили 120 «черных кредиторов» и четыре организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали денежные средства населения.