Все перечисленные категории теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в «чёрные списки» Росфинмониторинга. Речь идёт о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.
Как именно исполнять требование, новые поправки в законодательстве не устанавливают. Вместе с тем, в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путём запрета совершать операции:
- за счёт денег, которые поступили от клиента из «чёрного списка» или от третьего лица, но для этого клиента;
- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.
Информация предоставлена региональным информационным центром сети Консультант Плюс по Архангельской области.