По данным следствия, в 2015 году генеральный директор архангельской транспортно-экспедиционной компании от имени предприятия перевёл 370 тысяч долларов США на счета подконтрольной офшорной фирмы.
При этом подозреваемый использовал подложные документы. Деньги переводились якобы в рамках внешнеэкономической сделки в качестве оплаты услуг по перевозке грузов морским транспортом.
На самом деле никакие грузы не перевозили, а валюту просто вывели за рубеж, чтобы вести бизнес с иностранными контрагентами архангельской компании, уклоняясь от таможенных и налоговых выплат, сообщила пресс-служба РУФСБ по Архангельской области.
За это преступление подозреваемый может отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет и заплатить до миллиона рублей штрафа.